Prevención de Lavado de Dinero
Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo: nuestro compromiso y la normativa que lo enmarca.
Compromiso con nuestra comunidad
Es importante que comprendamos la trascendencia que tiene para nuestra comunidad desarrollar una efectiva lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y/o el financiamiento del terrorismo.
Como parte de esta lucha, y dada la dinámica de adaptación del delito, los organismos nacionales e internacionales implementan normas y regulaciones cada vez más exigentes. En este contexto, la actividad financiera es susceptible de ser utilizada por organizaciones que buscan llevar adelante sus actividades ilícitas.
Política de conocimiento del cliente
La principal herramienta con la que cuenta nuestra compañía para contribuir a esta lucha es la denominada "Política de Conocimiento del Cliente", que básicamente consiste en obtener un conocimiento acabado del cliente y sus actividades comerciales.
La aplicación de esta política requiere de cierta documentación que debe ser periódicamente actualizada. Lamentamos profundamente los inconvenientes que dicho proceso pueda ocasionar.